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Soy licenciada en Relaciones Internacionales con especialización en prevención de lavado de activos y certificación en Google Data Analytics.
Combino el conocimiento de compliance con herramientas como SQL, Tableau, Gephi, R y Python para analizar datos financieros y generar alertas efectivas.
Este portfolio reúne proyectos simulados que demuestran mi capacidad para aplicar metodologías de análisis de datos en contextos AML.
Este conjunto de proyectos simula el flujo completo de trabajo dentro del equipo de Compliance & AML Analytics de una fintech que opera en globalmente y gestiona tanto clientes individuales como corporativos.
La fintech, en crecimiento acelerado, ha digitalizado sus procesos de debida diligencia y monitoreo mediante herramientas de análisis de datos integradas (SQL, Tableau, Gephi).
La narrativa parte de un universo de datos común —una misma base de clientes y sus transacciones— que atraviesa todas las etapas del ciclo AML, desde la incorporación inicial hasta el análisis de vínculos complejos.
Proyectos de análisis de datos aplicados a AML
Si querés conocer más sobre mi trabajo o colaborar en proyectos de análisis de datos y cumplimiento, podés escribirme a:
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